آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت لامیران (سهامی عام)
به شماره ثبت 14347 و شناسه ملی 10100537713
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت می رساند ، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1402/06/31 با دستور جلسه ذیل رأس ساعت 9:30 صبح روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28 در نشانی تهران خیابان خاوران نرسیده به سه راه افسریه جنب پمپ بنزین دوم پلاک 194 تشکیل می گردد . از عموم سهامداران محترم تقاضا می شود شخصاً یا از طریق معرفی نماینده قانونی (سهامداران حقیقی از طریق وکیل باارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یارسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجازشخص حقوقی )در مجمع حضور به هم رسانند.ضمناً امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق اپلیکیشن روبیکا در قسمت سرویس روبینو با شناسه کاربری
@LamiranCo
امکان پذیر می باشد.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 140206/31 .
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/06/31.
- بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1402/06/31.
- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 1403/06/31 و تعیین حق الزحمه آنان.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- تعیین پاداش و حق حضور اعضا هیأت مدیره.
- انتخاب اعضا هیأت مدیره.
- سایرمواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیأت مدیره شرکت لامیران(سهامی عام)
دانلود آگهی مجمع عمومی 1402/06/31
بدون دیدگاه