تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت لاميران – نماد: فلامي
| الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/09/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1400/10/19 درمحل خيابان خاوران نرسيده به سه راه افسريه جنب پمپ بنزين دوم پلاک 194 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود |
| ب– دستور جلسه : |
|
1400/06/31
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم حسن صباغيان بيدگلي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کورش رادمند به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدعلي پروانه به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد شمس اماني به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات مدیر عامل :
|
|||
|
|
|||
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 1400/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| شرح | سال منتهی به 1400/06/31 (میلیون ريال) |
|---|---|
| سود (زیان) خالص |
۲۷۱,۹۲۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
۱۸۳,۸۴۶ |
| تعدیلات سنواتی |
۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
۱۸۳,۸۴۶ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(۱۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۸۳,۸۴۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
(۳,۲۹۰) |
| سود قابل تخصیص |
۳۵۲,۴۸۴ |
| انتقال به اندوخته قانونی |
(۴,۹۵۰) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره |
۳۴۷,۵۳۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(۹۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۲۵۷,۵۳۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۱,۳۶۰ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
۴۵۰ |
| سرمایه |
۲۰۰,۰۰۰ |
رهيافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سامان پندار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح | سال قبل – مبلغ | سال جاری – مبلغ | توضیحات |
|---|---|---|---|
| حق حضور (ریال) | 12,000,000 | 16,800,000 | بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | 480 | 672 | به صورت ناخالص |
سایر موارد:
ضمن تشکر از سهامداران، درخواست مي گردد با مشاهده همزمان مجمع از طريق صفحه مجازي اينستاگرام شرکت به آدرس Lamiran.co از حضور حداکثري به شدت اجتناب و شرکت را در برگزاري مجمع ياري فرماييد.
بدون دیدگاه